Şirketimiz Yönetim Kurulu bugünkü taplantısında;

1.  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olan Sayın Özgür Öncül'ün istifasının kabulüne,
2. Sayın Özgür Öncül'ün istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sayın Mehmet Kahya'nın TTK.'nun 363. maddesi uyarınca atanmasına,
3.  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Özgür Öncül'ün üstlenmiş olduğu; Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği görevlerine; yerine atanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Kahya'nın atanmasına,
4.  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden 16.06.2016 tarihinde istifa etmiş olan Sayın Sitare Sezgin'in istifasından boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne; selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Temel Cüneyt Evirgen'in TTK.'nun 363. maddesi uyarınca atanmasına, 
5.  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Sitare Sezgin'in üstlenmiş olduğu; Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı ve Denetim Komitesi Üyeliği görevlerine; yerine atanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Temel Cüneyt Evirgen'in atanmasına,
6. Yönetim Kurulu Üyemiz Temel Cüneyt Evirgen'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanmasından boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne; selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Kamil Ömer Bozer'in TTK.'nun 363. maddesi uyarınca atanmasına,

Karar vermiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.