Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Detaylı bilgi için ilgili açıklamaya, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883495 linkten ulaşabilirsiniz.
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
|
||||||||||||||||||
|
2 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın görüşülüp karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||
|
3 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan sermaye azaltımına ilişkin raporun görüşülüp onaylanması.
|
||||||||||||||||||
|
4 - Eş zamanlı sermaye artırımı ve azaltımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülüp karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||
|
5 - Eş zamanlı sermaye artırımı ve azaltımı ile kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımına ilişkin Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||
|
6 - Dilekler ve kapanış.
|
||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||
|
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.10.2020 tarihli toplantısında; Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 19/11/2020 günü, saat:10.00'da, Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde yukarıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına, toplantı yeri, günü ve saati ile gündemin Şirketimiz pay sahiplerine bildirilmesine, Genel Kurul Toplantısı'na Bakanlık temsilcisi tayin edilmesi için İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaatına ve diğer bütün kanuni formalitelerin tamamlanmasına karar verilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni, Vekaletname Örneği, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ve Sermaye Azaltım Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. |