Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı
27/02/2017
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2016 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2016 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - 2016 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne yapılan atamaların tasvibi,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - 2016 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Şirketin 2017 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı ve eki olan; Vekaletname Örneği ve Kâr Payı Dağıtım Tablosu ekte ilan edilmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri www.carrefoursa.com adresindeki internet sitesinde de yayınlanmaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla, |