Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Detaylı bilgi için ilgili açıklamaya, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1286235 bağlantısından ulaşabilirsiniz.
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - 2023 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin seçimi,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Şirketin 2024 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 29. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - 2023 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
15 - Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
16 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
17 - Dilek ve temenniler.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Kararları Tescili
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimizin 25.04.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 14.05.2024 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14.05.2024 tarihli ve 11081 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.