Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
A Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı
03/06/2013
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (A Grubu)
| 1 | MERTER ÖZAY | KURUMSAL İLİŞKİLER VE HUKUK DİREKT | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 03.06.2013 15:18:34 | |
| Adres | Küçükbakkalköy Mahallesi Dudullu Asfaltı No:1 Ataşehir / İstanbul |
| Telefon | 216 - 6551503 |
| Faks | 216 - 6550060 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 6551503 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 6550060 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | A Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı |
| Pay Grup Bilgileri | Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları |
| A Grubu,CARFA(Eski),TRECARF00016 | X |
| B Grubu,CARFB(Eski),TRECARF00024 |
| Karar Tarihi | 03.06.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 25.06.2013 16:00 |
| Adresi | Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, İstanbul adresindeki Sadıka Ana 2 toplantı salonu |
| Gündem | 25.06.2013 tarihinde, saat 16:00'da Toplanacak A Grubu Pay sahipleri Genel Kurul Toplantısı GÜNDEMİ 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü, 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ve 32inci maddesinin değiştirilmesi ve 33 üncü maddesi ile Geçici maddelerinin kaldırılmasının onaylanması. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca Şirketimizin A Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulu'nun 25.06.2013 günü, saat 16:00'da, Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, İstanbul adresindeki Sadıka Ana 2 toplantı salonunda aşağıda yer alan Genel Kurul gündem maddelerini görüşmek üzere toplantı tertiplenmesine, toplantı yeri, günü ve saati ile gündemin şirketimiz hissedarlarına bildirilmesine karar verilmiştir. A Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulu Davet Mektubu, Vekaletname Örneği ve Ana Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.