Şirket'imizin 27 Temmuz 2012 tarihinde saat 16:30'da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

1- Şirket esas sözleşmesinin 9, 14, 20 ve 25'nci maddelerinin değiştirilmesi ile 33'üncü maddenin eklenmesine ve yeni metnin aynen kabulüne, 

2- Yönetim Kurulu üyeliklerine 2014 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2015 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere;

A Grubu Pay Sahiplerinin Gösterdiği Adaylar Arasından; 
GUILLAUME JACQUES EDGARD LAFFONT DE COLONGES  (Vergi No: 6080519153)
KUTAY KARTALLIOĞLU     (T.C. Kimlik No:11692858336)
MERTER ÖZAY      (T.C. Kimlik No:23362310280)
PIERRE JEAN JEROME SIVIGNON    (Vergi No:7700404381)
THOMAS MARTIN HÜBNER     (Vergi No:4640567196)
FRANCK EMILE TASSAN'ın,     (Vergi No:8250975855)

B Grubu Pay Sahiplerinin Gösterdiği Adaylar Arasından;
ZEYNEL KORHAN BİLEK     (T.C. Kimlik No:30986070520)
ŞERAFETTİN KARAKIŞ     (T.C. Kimlik No:27970598726)
GAYE SPOLİTİS      (T.C. Kimlik No:17930331838)
MEHMET ALİ EVREN ERTAY'ın     (T.C. Kimlik No:10720292722)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine
ZİYA HAKAN ERGİN      (T.C. Kimlik No:18901130092)
TEMEL CÜNEYT EVİRGEN'in     (T.C. Kimlik No:69388083364)
seçilmelerine,

3- Denetim Kurulu Üyeliklerine 2014 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2015 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere, A Grubu Pay Sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:49966075646) Ömer İsmail Tanrıöver ile B Grubu Pay Sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: 42991141584) Alparslan Esmerdağ'ın seçilmelerine, 

katılanların oy birliği ile karar verildi.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Olağan Genel Toplantı tutanağımız,  Hazirun cetveli, ve Esas Sözleşme Tadil Metni  ekte sunulmaktadır.
EK:
1- Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli
2- Esas Sözleşme Tadili
3- Olağan Genel Kurul Tutanağı

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.