Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim / CARFB
|
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı Sonucu
27/07/2015
Genel Kurul Toplantısı Sonucu (B Grubu)
| 1 | KUTAY KARTALLIOĞLU | FİNANS DİREKTÖRÜ | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 27.07.2015 18:27:56 | |
| 2 | MEHMET TEVFİK NANE | GENEL MÜDÜR | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 27.07.2015 18:40:22 | |
| Adres | CarrefourSA Plaza, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67/A Blok:B Maltepe/İstanbul |
| Telefon | 216 - 6550000 |
| Faks | 216 - 6550060 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 6551512 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 6550060 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı Sonucu |
| Pay Grup Bilgileri | Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları |
| A Grubu,CARFA(Eski),TRECARF00016 | |
| B Grubu,CARFB(Eski),TRECARF00024 | X |
| Genel Kurul Türü | Olağanüstü |
| Tarihi ve Saati | 27.07.2015 15:30 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar | 27.07.2015 tarihinde gerçekleştirilen B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul toplantısında alınan kararlar özet olarak aşağıda sunulmuştur; 1- Toplantı başkanlığı'na Haluk DİNÇER'in, oy toplama memurluğuna Şerafettin KARAKIŞ' ın, tutanak yazmanlığına Merter ÖZAY'ın seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. 2- Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden verilen izin yazılarında ve eklerinde belirtildiği gibi Şirket esas sözleşmesi'nin 6, 7, 9, 14 ve 23'üncü maddelerinin değiştirilmesi ve yeni metinlerin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi. 3- İmtiyazlı pay gruplarının kaldırılması dolayısı ile ayrılma hakkı doğmadığı konusunda alınan 29.06.2015 tarih ve 1161 sayılı Yönetim Kurulu Kararı konusunda ortaklara bilgi sunuldu. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
EK AÇIKLAMALAR:
Alınan kararları içeren B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.