Genel Kurul Çağrısı

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

3 - 2022 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması

4 - 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması

6 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri

7 - 2022 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

9 - Şirketin 2023 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi

10 - 2022 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

11 - Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi

12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

13 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.02.2023 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 24.03.2023 günü, saat 13:30'da, Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde yukarıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına, toplantı yeri, günü ve saati ile gündemin Şirketimiz pay sahiplerine bildirilmesine, Genel Kurul Toplantısı'na Bakanlık temsilcisi tayin edilmesi için İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaatına ve diğer bütün kanuni formalitelerin tamamlanmasına karar verilmiştir.

2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği ile Bilgilendirme Dokümanı ve eki olan; Vekaletname Örneği, Kar Payı Dağıtım Tablosu ve Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ve Bağış Yararlanıcıları Listesi ekte ilan edilmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri https://www.carrefoursa.com adresindeki internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.