Detaylı bilgi için ilgili açıklamaya, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140368 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Özet Bilgi

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili Hakkında

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
23.02.2023
Genel Kurul Tarihi
24.03.2023
Genel Kurul Saati
13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.03.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2022 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
4 - 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması
6 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
7 - 2022 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
9 - Şirketin 2023 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi
10 - 2022 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
11 - Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
13 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet

Genel Kurul Sonuçları
1-  Toplantı Başkanı olarak, Şirket Esas Sözleşmesinin 20'nci Maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığına Şerafettin KARAKIŞ'ın seçilmesine 0,182 TL olumsuz oya karşılık 115.511.363,6925 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Şerafettin KARAKIŞ toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra Hazır Bulunanlar Listesini imzaladı. Toplantı Başkanı Şerafettin KARAKIŞ, Sevengül KARADAĞ'ı Tutanak Yazmanı, Erdem ERDOĞAN ve Ökkeş ŞAHAN'ı ise Oy Toplama Memurları olarak belirleyip Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu.
Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Av. Ezgi BAYKUT ARASOĞLU'nu görevlendirdi.

Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

2-  2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 0,182 TL olumsuz oya karşılık 115.511.363,6925 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

3-  2022 Yılı Denetçi Raporları, Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 0,182 TL olumsuz oya karşılık 115.511.363,6925 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde denetçi raporlarının görüş kısmı okundu.

4-  2022 Yılına ait Finansal Tablolar, Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 0,182 TL olumsuz oya karşılık 115.511.363,6925 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi.

2022 Yılına ait Finansal Tablolar müzakere edildi.

2022 Yılına ait Finansal Tablolar, yapılan oylama sonucunda 0,182 TL olumsuz oya karşılık 115.511.363,6925 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

5-  Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olan Sn. Emine Duygu KIRCA'nın yerine Sn. Sakine Şebnem ÖNDER'in ve Sn. Burak Turgut ORHUN'un yerine Sn. Gökhan EYİGÜN'ün seleflerinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere atanmaları 115.170,182 TL olumsuz oya karşılık 115.396.193,6925 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

6-  Toplantı Başkanı tarafından topantıda, Hazır Bulunanlar Listesi'ne göre oy kullanabilecek pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetimde görev alanların bulunmadığı belirtilerek, yapılan oylama sonucunda, 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri 0,182 TL olumsuz oya karşılık 115.511.363,6925 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile ibra edildiler.

7-  Şirket'in 2022 yılı hesap döneminde oluşan zararın geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılmasına, 0,182 TL olumsuz oya karşılık 115.511.363,6925 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

8-  Şirketimizin Ücretlendirme Politikası ile uyumlu olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine görev süreleri boyunca aylık brüt 60.000,00 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret ödenmemesine 0,182 TL. olumsuz oya karşılık 115.511.363,6925 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

9-  Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2023 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine 1.263.984,182 TL. olumsuz oya karşılık 114.247.379,6925 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

10-  2022 Yılı içinde yapılan toplam 1.381.863,50 TL tutarındaki bağış ve yardımlar ile bunların yararlanıcıları hakkında ortaklar 23.02.2023 tarihinde KAP'ta ilan edilen Bilgilendirme Dokümanında yer verildiği şekilde ortaklar bilgilendirildi.

11-  Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin ve gündem maddesinin 115.170,182 TL olumsuz oya karşılık 115.396.193,6925 TL olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının 5.000.000,00 TL.sı ve/veya 2023 yılı vergi öncesi ticari kârının %5'i (Yüzdebeş'i) olarak belirlenmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

12-  Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 0,182 TL olumsuz oya karşılık 115.511.363,6925 TL olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.

13-  Dilekler ve temenniler maddesinde ortaklara söz verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet

Tescil Tarihi
04.04.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
CarrefourSA 2022 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
CarrefourSA 2022 Olağan Genel Kurul Toplantı Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 24.03.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.