1- Toplantı Başkanlığına Şerafettin Karakış, Tutanak Yazmanlığına Sevengül Karadağ, Oy Toplama Memurluğuna İlker Yıldırım ve Ömer Çollak'ın seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

2- 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, önergenin oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi ve müzakere edildi.

3- 2019 Yılı Denetçi Raporları önergenin oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde denetçi raporlarının görüş kısmı okundu.

4- 2019 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, önergenin oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, müzakere edildi ve oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

5- 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy çokluğu ile ibra edildiler.

6- Şirket'in 2019 hesap döneminde oluşan zararın geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

7- Şirketimizin Ücretlendirme Politikası ile uyumlu olarak Yönetim Kurulu üyelerinin her birine görev süreleri boyunca aylık brüt 13.000 TL ücret ödenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

8- Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne yapılan atamalar oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Denetçinin seçimi konusunda önergenin kabul edilmesi neticesinde; Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 2020 yılı hesap dönemi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

10- 2019 Yılı içinde toplam 708.985,00 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

11- Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi konusunda önergenin ve gündem maddesinin kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının 1.000.000,00 TL.sı ve/veya ticari kârın %5'i (Yüzdebeş'i) olarak belirlenmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.

13- Gündem maddesi ile ilgili olarak öncelikle Yönetim Kurulunun bilgilendirmesinden sonra; önerge okundu, Yönetim Kurulu'na TTK. 376 kapsamında konuyu tespit etmesi, uygun çözümler getirmesi ve ilgili kamu kuruluşlarından alınması gereken onaylar dahil, gerekli formaliteleri yerine getirmesi ve bunlar için gereken çalışmaları belirlemesi ve bunları Genel Kurula sunması konusunda talimat verilmesine karar verildi.

14- Dilekler ve temenniler maddesinde söz alan ortak olmadı.