| |
|
|
|
Genel Kurul Çağrısı
|
|
Genel Kurul Tipi
|
Olağan Genel Kurul
|
|
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
|
01.01.2016
|
|
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
|
31.12.2016
|
|
Karar Tarihi
|
20.02.2017
|
|
Genel Kurul Tarihi
|
17.03.2017
|
|
Genel Kurul Saati
|
14:00
|
|
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
|
16.03.2017
|
|
Ülke
|
Türkiye
|
|
Şehir
|
İSTANBUL
|
|
İlçe
|
BEŞİKTAŞ
|
|
Adres
|
Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent
|
|
| |
|
Gündem Maddeleri
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
|
2 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
|
|
3 - 2016 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
|
|
4 - 2016 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
|
|
5 - 2016 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,
|
|
6 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne yapılan atamaların tasvibi,
|
|
7 - 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
|
|
8 - 2016 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
|
|
9 - Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
|
|
10 - Şirketin 2017 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi,
|
|
11 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
|
| |
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
|
|
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
|
|
EK: 1
|
CARREFOURSA GK CAGRI ILAN METNI GUNDEM VEKALETNAME ORNEGI.pdf - İlan Metni
|
|
EK: 2
|
CARREFOURSA GK BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
|
|
|
| |
|
Genel Kurul Sonuçları
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı?
|
Evet
|
|
Genel Kurul Sonuçları
|
1- Toplantı Başkanlığı'na Zafer KURTUL'un, oy toplama memurluğuna Şerafettin KARAKIŞ' ın, tutanak yazmanlığına Merter ÖZAY'ın seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2- 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, toplantı başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi ve müzakere edildi.
3- 2016 Yılı Denetçi Raporları, toplantı başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi.
4- 2016 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, toplantı başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi ve müzakere edildi. 2016 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile tasdik edildi.
5- Şirket'in 2016 hesap döneminde oluşan zararının gelecek yıl kârından mahsup edilmesi amacıyla geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
6- Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne yapılan atamalar katılanların oybirliği ile kabul edildi.
7- 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildiler.
8- 2016 Yılı içinde toplam 700.490,48 TL (Yediyüzbindörtyüzdoksan Türk Lirası Kırksekiz Kuruş) tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
9- Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önergenin ve gündem maddesinin katılanların oybirliği ile kabul etmeleri neticesinde; Şirket'in 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının 1.000.000,00 TL.sı ve/veya ticari kârın %5'i (Yüzdebeş'i) olarak belirlenmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
10- Denetçinin seçimi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul etmeleri neticesinde; Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2017 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 'nin 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
11- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
|
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
|
Kar Payı Dağıtım
|
Görüşüldü
|
|
| |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
|
|
EK: 1
|
2016 Olagan Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
|
|
EK: 2
|
2016 Genel Kurul Toplantı Tutanagı.pdf - Tutanak
|
|
|
| |
|
Ek Açıklamalar
|
|
2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların içeriğini gösteren Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
|
