Özel Durum Açıklaması (Genel)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi ve Yönetim Kurulu Komitelerinin Oluşturulması

25/07/2013





  Özel Durum Açıklaması (Genel)
 

 
1 MERTER ÖZAY KURUMSAL İLİŞKİLER VE HUKUK DİREKT CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 25.07.2013 19:26:11


  

     
Ortaklığın Adresi : Küçükbakkalköy Mahallesi Dudullu Asfaltı No:1 Ataşehir / İstanbul
Telefon ve Faks No. : Telefon: 0216 6551503 Faks: 0216 6550060
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Telefon: 0216 6551503 - 0216 6551410Faks: 0216 6550060
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi ve Yönetim Kurulu Komitelerinin Oluşturulması


  AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:


Şirketimiz 25/07/2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,

1. 25.07.2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı gereğince teşekkül eden Yönetim Kurulu'nun kendi aralarında yaptığı görev taksiminde, Sn. Haluk Dinçer'in Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Pierre Jean Jérome Sivignon'un Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sn. Temel Cüneyt Evirgen, Sn. Zeynel Korhan Bilek, Sn. Osman Mehmet Sindel, Sn. Neriman Ülsever, Sn. Barış Oran, Sn. Jerome Marie Godeffroy Guillaume Bedier, Sn. Thomas Martin Hübner, Sn. Vincent Arnaud Xavier Abello, Sn. Muhterem Kaan Terzioğlu, Sn. Ziya Hakan Ergin'in Üye olarak görev yapmasına, 

2. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Muhterem Kaan Terzioğlu'nun, Komite üyeliklerine Neriman Ülsever ile Jerome Marie Godeffroy Guillaume Bedier'in seçilmesine, 

3. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Ziya Hakan Ergin'in ve üyeliğine Muhterem Kaan Terzioğlu'nun seçilmesine, 

4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No: 63 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği hükmü uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi görev ve sorumluluklarına dahil edilen risk konusunun bu komitenin görev ve sorumlulukları arasından çıkarılmasına, bu konuda görev yapmak üzere iki Yönetim Kurulu üyesinden teşekkül eden "Riskin Erken Saptanması Komitesi"nin kurulmasına, 

5. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığı'na Muhterem Kaan Terzioğlu'nun ve üyeliğine Ziya Hakan Ergin'in seçilmesine, 

karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.