Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
2011 Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
30/07/2012
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
| |
| 1 |
MERTER ÖZAY |
KURUMSAL İLİŞKİLER VE HUKUK DİREKT |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. |
30.07.2012 08:34:08 |
| |
|
|
| Ortaklığın Adresi |
: |
İSTANBUL, BEŞİKTAŞ, 4. LEVENT 34330, SABANCI CENTER, KULE II |
| Telefon ve Faks No. |
: |
0216 655 1503- 0216 655 0060 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su |
: |
0216 655 1503- 0216 655 0060 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? |
: |
Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? |
: |
Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? |
: |
Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi |
: |
- |
| Özet Bilgi |
: |
2011 Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
| |
|
|
| Genel Kurul Toplantı Türü |
: |
Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi |
: |
2011 |
| Genel Kurul Tarihi |
: |
27.07.2012 |
ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
|
Şirket'imizin 27 Temmuz 2012 tarihinde saat 16:30'da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;
1- Şirket esas sözleşmesinin 9, 14, 20 ve 25'nci maddelerinin değiştirilmesi ile 33'üncü maddenin eklenmesine ve yeni metnin aynen kabulüne,
2- Yönetim Kurulu üyeliklerine 2014 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2015 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere;
A Grubu Pay Sahiplerinin Gösterdiği Adaylar Arasından;
GUILLAUME JACQUES EDGARD LAFFONT DE COLONGES (Vergi No: 6080519153)
KUTAY KARTALLIOĞLU (T.C. Kimlik No:11692858336)
MERTER ÖZAY (T.C. Kimlik No:23362310280)
PIERRE JEAN JEROME SIVIGNON (Vergi No:7700404381)
THOMAS MARTIN HÜBNER (Vergi No:4640567196)
FRANCK EMILE TASSAN'ın, (Vergi No:8250975855)
B Grubu Pay Sahiplerinin Gösterdiği Adaylar Arasından;
ZEYNEL KORHAN BİLEK (T.C. Kimlik No:30986070520)
ŞERAFETTİN KARAKIŞ (T.C. Kimlik No:27970598726)
GAYE SPOLİTİS (T.C. Kimlik No:17930331838)
MEHMET ALİ EVREN ERTAY'ın (T.C. Kimlik No:10720292722)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine
ZİYA HAKAN ERGİN (T.C. Kimlik No:18901130092)
TEMEL CÜNEYT EVİRGEN'in (T.C. Kimlik No:69388083364)
seçilmelerine,
3- Denetim Kurulu Üyeliklerine 2014 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2015 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere, A Grubu Pay Sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:49966075646) Ömer İsmail Tanrıöver ile B Grubu Pay Sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: 42991141584) Alparslan Esmerdağ'ın seçilmelerine,
katılanların oy birliği ile karar verildi.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Olağan Genel Toplantı tutanağımız, Hazirun cetveli, ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmaktadır.
EK:
1- Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli
2- Esas Sözleşme Tadili
3- Olağan Genel Kurul Tutanağı
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|
